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“炒股培训”这类骗局你还在中招吗?

来 源:中华水网摘自网络   发布时间:2021-06-18 移动版

某日9时许,一中年女性客户来到我行北京首都机场支行营业部大厅,欲办理3,000美元的国际汇款业务。大堂经理询问客户汇款用途、收款地点、收款人信息等问题,客户回答模糊不清、前后矛盾。网点副主任听闻,再次详细询问客户汇款具体细节。



原来,客户为在香港打新股,在网上报名参加了一个培训班,已支付了几千元的培训费,之后便有人联系客户称可以开始操作了,让客户尽快汇3,000美元到客户境外账户上,并让客户到银行开通认证工具,通过手机银行自行操作。因客户不会操作手机银行,遂来到支行办理汇款。

网点副主任根据客户提供的境外收款信息进行查询,发现所谓“客户境外账户”实际是一个在新加坡开户的账户,该账户与客户并无任何关系,加之客户从未去过国外亦无护照,基本确定客户不具备在境外开户的可能性。

至此,网点副主任判断客户遭遇了以境外股票投资为名的电信网络诈骗,随即向支行安保负责人报告并向公安机关报警。其间为稳住客户,网点负责人与客户继续攀谈,但客户渐渐失去耐性,情绪激动地表示要去其他网点办理汇款。

民警到达现场后,晓之以理、动之以情,以类似案件为例为客户进行深入浅出的讲解和剖析。最终经过一个多小时劝导,客户终于认识到自己陷入骗局,放弃了汇款念头,对支行员工的高度敏感性表示感谢。 


编者按

近年来,随着参与股票投资的人越来越多,相关骗局也是花样百出,“股票投资培训”骗局就是其中一种。上述案例,不法分子以虚假股票投资培训班诱骗客户“报名交费”,再以境外股票打新为名诱导客户向虚假“客户境外账户”汇款,一次又一次骗取客户资金,且试图引导客户自行操作手机银行,避开银行风险排查。在此提醒广大客户,切勿轻信“股票投资培训”等网络信息和所谓的“股票投资导师专家”,投资务必选择正规渠道,务必在国家相关法律法规允许范围内进行,,谨防诈骗! 




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